Destapado un fraude de más de 2.500.000 de euros mediante el impago sistemático y deliberado de las cuotas de trabajadores
Enviado por Editorial el Lun, 21/05/2018 - 08:10Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en Gran Canaria y Fuerteventura una operación contra el fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Los agentes han revisado 3 expedientes, siendo investigadas 7 personas físicas y 8 mercantiles, de las que resultaron implicadas 7 de ellas por el fraude de 2.596.627,07 euros al sistema de Seguridad Social. Los responsables del delito han resultado ser principalmente los administradores de las mercantiles, testaferros o personas de su entorno familiar.
Las investigaciones arrancaron a principios del presente año mediante el requerimiento de actuación a la Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS), adscrita a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, por parte de la propia Tesorería General de la Seguridad Social, al haber detectado numerosos casos en los que varios grupos de empresas habían dejado de pagar las cuotas de los trabajadores, presuntamente con ánimo defraudatorio y de apropiación indebida de esas asignaciones.